Miliony zniknęły w cieniu faktur? Służby rozbiły zorganizowaną grupę

Skoordynowana akcja Krajowej Administracji Skarbowej i policji z Wołomina doprowadziła do rozbicia grupy podejrzanej o wyłudzenia VAT i pranie pieniędzy na dużą skalę. W sprawie zatrzymano dziewięć osób, a straty Skarbu Państwa przekroczyły 5 mln zł.

Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o prowadzenie szeroko zakrojonych działań o charakterze gospodarczym i skarbowym. W wyniku wspólnej operacji funkcjonariuszy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjantów z Wołomina zatrzymano dziewięć osób z województw mazowieckiego i łódzkiego.

Jak przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska, członkowie grupy mieli zajmować się przede wszystkim wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz legalizowaniem środków pochodzących z przestępczej działalności.

– Z ustaleń śledczych wynika, że działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wykorzystując mechanizmy obrotu gospodarczego do popełniania przestępstw skarbowych – poinformowała Pasieczyńska.

Do zatrzymań doszło w dniach 10–16 czerwca. Działania przeprowadzono jednocześnie w kilku lokalizacjach. Jednego z podejrzanych ujęto na Lotnisku Chopina w Warszawie, tuż po przylocie do kraju.

Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację spółek, sprzęt elektroniczny oraz ponad pół miliona złotych w gotówce w różnych walutach. Materiały te mają kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania.

Jak poinformowała asp. sztab. Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie, zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Jednej z osób zarzucono również posługiwanie się fałszywymi dokumentami księgowymi.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu podejrzanych. Pozostałe cztery osoby objęto dozorem policyjnym oraz zakazem kontaktowania się z innymi członkami grupy.

Według ustaleń śledczych, Skarb Państwa mógł stracić w wyniku działalności grupy ponad 5 mln zł. Postępowanie w sprawie jest kontynuowane.