Rodzinny biznes na fałszywych papierach. Wyłudzili 3,4 mln zł kredytów i chcieli więcej

Cztery osoby – w tym całe małżeństwo i ich syn – usłyszały zarzuty po tym, jak stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą ujawnili proceder wyłudzania wielomilionowych kredytów. Podejrzani, prowadzący kilka rodzinnych spółek w okolicach Warszawy, wyłudzili już 3,4 mln zł, a próbowali zdobyć kolejny milion.

Policjanci Komendy Stołecznej, zajmujący się przestępczością gospodarczą, natrafili na podejrzaną próbę uzyskania kredytu obrotowego na kwotę miliona złotych. Wniosek złożył 47-letni mężczyzna reprezentujący jedną z rodzinnych spółek. Aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję banku, dołączył on zeznanie podatkowe CIT-8 z zawyżonymi dochodami. Funkcjonariusze szybko potwierdzili fałszerstwo we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Dalsze śledztwo ujawniło znacznie szerszy proceder. Mężczyzna nie działał sam – wraz z najbliższą rodziną już wcześniej wyłudził kredyty o łącznej wartości 3,4 miliona złotych. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że oszuści wielokrotnie przedstawiali różnym bankom sfałszowane dane spółek, fikcyjne historie rachunków bankowych, nierzetelne bilanse i sprawozdania finansowe, a także spreparowane zeznania podatkowe. Wszystko po to, by uzyskać finansowanie na działalność swoich firm.

W sprawie zatrzymano cztery osoby: 69-letnią kobietę, jej 71-letniego męża, ich 40-letniego syna oraz 47-letniego kuzyna. Cała czwórka usłyszała prokuratorskie zarzuty – małżeństwo i ich syn odpowiedzą za oszustwa oraz usiłowanie wyłudzenia kredytów, natomiast 47-latek – za oszustwa przy wcześniejszych wyłudzeniach.

Za tego typu przestępstwa grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się również Prokuratura Rejonowa oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, która przejęła część czynności procesowych.

KSP, Edyta Adamus, red.