Gang VAT rozbity, w tle dziesiątki milionów

Kolejna odsłona walki państwa z przestępczością gospodarczą. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z województwa kujawsko-pomorskiego, działając wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji, przeprowadzili szeroko zakrojoną operację wymierzoną w zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się wyłudzaniem podatku VAT.

Efekt działań to zatrzymanie siedmiu osób podejrzewanych o udział w procederze wystawiania tzw. pustych faktur oraz zabezpieczenie majątku wartego dziesiątki milionów złotych.

Akcja służb nie ograniczyła się do jednego miejsca. Zatrzymań dokonano jednocześnie w kilku częściach Polski — w województwach mazowieckim, wielkopolskim, lubelskim, śląskim oraz łódzkim.

Jak wyjaśnia rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji, komisarz Krzysztof Wrześniowski, działania były wynikiem wielomiesięcznej pracy operacyjnej i analizy dokumentów finansowych.

Według ustaleń śledczych zatrzymane osoby mogły brać udział w rozbudowanym mechanizmie generowania nierzetelnych faktur VAT. Tego typu dokumenty pozwalają fikcyjnie zawyżać koszty działalności gospodarczej i wyłudzać nienależne zwroty podatku.

Zatrzymani usłyszeli już pierwsze zarzuty. Prokuratura podejrzewa ich między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie nierzetelnych faktur VAT, przestępstwa skarbowe oraz pranie pieniędzy.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli rozbudowaną dokumentację księgową, nośniki danych oraz inne materiały, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa.

Śledczy podkreślają, że w tego typu sprawach ogromną rolę odgrywa analiza przepływów finansowych oraz powiązań pomiędzy firmami uczestniczącymi w procederze.

Skala sprawy jest znacznie większa niż ostatnie zatrzymania. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej, starszy aspirant Justyna Pasieczyńska, prowadzone postępowania obejmują już setki wątków i dziesiątki podejrzanych.

W dotychczasowych trzech śledztwach dotyczących działalności grup przestępczych pojawiło się ponad 240 osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzania VAT.

— W toku prowadzonych postępowań zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 78 milionów złotych — przekazała Pasieczyńska, podkreślając skalę finansową nielegalnego biznesu.

Sprawy nadzoruje szczeciński wydział Prokuratury Krajowej, który prowadzi kilka powiązanych ze sobą postępowań.

Prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jak wynika z ustaleń śledczych, struktury przestępcze mogły działać przez dłuższy czas, wykorzystując sieć powiązanych firm oraz podstawionych osób do legalizowania fikcyjnych transakcji.

Na tym etapie śledztwo ma charakter rozwojowy — a to oznacza, że lista podejrzanych może się jeszcze wydłużyć.